针对当前电信网络诈骗关联“黑灰产”犯罪隐蔽化、新型化、链条化等特点，西安市公安局未央分局依托新型打击治理机制，深挖涉诈资金流向，溯源打击洗钱犯罪。近日，公安未央分局多警种联动、跨区域作战，冒雨千里奔袭河南，成功打掉一个利用虚假网购账号、购物卡购买茅台酒套现的跨省新型洗钱犯罪团伙，一举抓获涉案嫌疑人6名，彻底斩断这条横跨陕西、河南两省的涉诈资金“洗白”链条。

根据上级反诈指令，未央警方循线追踪、层层深挖，精准研判出西安境内盘踞着一个专门为上游电信诈骗团伙“洗白”赃款的专业洗钱团伙。该团伙作案手法隐蔽、分工明确、跨省流窜，职业化特征极为突出，严重扰乱金融秩序，助长了电诈犯罪滋生蔓延。

案情重大，刻不容缓！公安未央分局立即启动大案攻坚机制，由刑侦大队牵头，迅速集结网安大队、徐家湾派出所、未央宫派出所精干警力成立专案组，全面展开案件攻坚工作。

由于团伙作案已过去一个多月，涉案轨迹碎片化、取证难度大、人员流动性强，给落地打击带来极大阻碍。为精准锁定团伙成员身份、活动轨迹及落脚点，专案组民警迎难而上、昼夜鏖战，对全市高速收费站、二环、三环沿线海量视频数据进行全覆盖筛查与比对研判，逐条梳理蛛丝马迹、层层剥茧，还原作案全链条。经过连续多日的数据分析、轨迹复盘和实地核查，民警完整摸清了该洗钱团伙的组织架构、作案流程、人员分工及逃窜去向，并精准锁定两名主要犯罪嫌疑人已潜逃至河南省境内。

战机稍纵即逝，抓捕刻不容缓！8月5日凌晨，专案组抢抓时机、星夜出征，顶风冒雨奔赴河南。抓捕期间，当地暴雨肆虐、路况复杂，专案民警克服恶劣天气影响，兵分多路奔赴河南焦作、洛阳两地同步开展集中收网行动。凭借精准研判、严密布控、快速出击，专案组成功将两名团伙主犯抓获归案。

与此同时，徐家湾派出所也展开辖区清查收网行动，精准捣毁该团伙设在本地的虚假注册网购账号作业窝点，抓获负责批量注册账号、下单购酒的涉案人员4名，实现本地窝点清零、跨省主犯落网的“双线大捷”。

经审讯查明，该犯罪团伙与上游电信诈骗人员相互勾结，形成了一套完整的“电诈—购卡—购酒—套现—分流”新型洗钱模式。其作案套路极具迷惑性：先诱导受害人将被骗资金兑换为某网购平台购物卡，骗取卡号、卡密信息，再利用批量注册的虚假账号大量下单购买高端茅台酒；同时雇佣货拉拉人员，在西安多地冒充收件人批量取货，每晚集中将茅台酒跨省运往河南异地售卖，最终将涉案诈骗赃款变现“洗白”。这类利用高端酒类、电商礼品卡变相洗钱的新型犯罪，隐蔽性强、溯源难度高，是当前涉诈黑灰产业的典型作案模式。

未央公安此次精准打击，成功揭穿新型洗钱犯罪套路，彻底摧毁其跨区域、链条化犯罪网络。目前，6名涉案犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留，案件追赃挽损、线索深挖及扩线打击工作正在全力推进中。（陈杰钢 通讯员 王淼仙）