小小街边饮料店，看似日常经营、客源寥寥，名下商户收款账户却频繁涌入大额流水，短短一周资金往来高达百余万元。看似不起眼的小微商铺，实则是不法分子精心搭建的隐蔽洗钱窝点。近日，西安市公安局未央分局刑侦大队联合二府庄派出所精准研判、跨省攻坚，破获一起涉案金额200余万元的新型洗钱案件，成功打掉一个利用虚假商户收款码疯狂洗钱的犯罪团伙，一举抓获3名涉案骨干。

7月30日，公安未央分局民警在日常线索摸排、涉诈资金核查工作中捕捉到一条异常高危线索：辖区一家临街饮料店铺经营模式极简、线下客流稀少，日常营收与正规饮品店经营规模严重不符，但商户收款码流水异常激增，短期内入账金额突破百万元，资金流转频次高、数额大、轨迹异常，极具洗钱犯罪特征。

为彻底撕开犯罪伪装、深挖幕后链条、一举捣毁犯罪窝点，公安未央分局第一时间抽调精干警力、联合辖区派出所组建专项攻坚专案组，开启全链条深度侦查。办案民警摒弃传统办案思路，从零梳理线索、从零排查轨迹，昼夜奋战攻坚突破，逐笔研判海量资金流水、细致比对账户交易特征、跨省溯源人员活动轨迹、层层拆解隐蔽作案套路，精准锁定了专业洗钱犯罪团伙组织架构、人员身份、窝点位置及作案规律。

专案组经缜密侦查，果断发起集群收网行动，兵分两路、同步出击，在渭南潼关县、西安两地开展同步抓捕，成功将3名团伙骨干分子全部抓获归案。

经查，该犯罪团伙受上线人员唆使操纵，精心策划、分工明确，瞄准监管漏洞实施精准作案。为搭建隐蔽洗钱通道，团伙专门招募、拉拢高龄人员，假借创业经营名义，违规办理正规营业执照、注册商户收款码，刻意包装成合规经营的饮料批发门店，以此掩盖非法洗钱真实目的。

看似正规的小微商铺，实则沦为电诈、网赌等非法资金的“洗白中转站”。该团伙利用虚假商户资质和收款码，疯狂承接各类非法黑资金流转业务，短短一周时间内洗钱金额高达200余万元，涉案流水庞大、作案频次密集、社会危害严重。

目前，其中2名涉案骨干因涉嫌刑事犯罪被依法刑事拘留，1名涉案人员被予以行政处罚。针对该案幕后唆使、操纵的上线人员，专案组已初步锁定身份信息，正全力开展追捕攻坚工作，后续将持续深挖彻查、一网打尽，彻底斩断整条非法洗钱黑灰产业链。（陈杰钢 通讯员 王淼仙）