7月17日，省检察院在最高检“一带一路”检察研究基地举办第二期“陕检·思享汇”青年干警检察理论沙龙。本期沙龙以“检察跨境追赃 维护金融安全”为主题，深入总结张青某贷款诈骗、张淑某洗钱违法所得没收案件（以下简称“二张”案）办理经验，聚焦法律适用、跨境取证、国际司法协助、长效机制完善等进行研讨交流。省检察院党组副书记、副检察长王勇出席并讲话，高校学者、省法院、省检察院、省公安厅、省人民银行相关部门负责同志、渭南市检察院办案团队参与研讨，各市检察院和省检察院直属分院业务骨干参加活动。

王勇致辞指出，省检察院党组高度重视涉外检察工作，依托“一带一路”检察研究基地，不断健全涉外检察工作机制，深化跨境犯罪打击与国际司法协作，努力为陕西高水平对外开放提供有力司法保障。本次沙龙是在构建中国检察学自主知识体系背景下对涉外检察理论和实践研究的有益探索，对于提升我省跨境追赃办案能力、服务金融高质量发展具有重要意义。

沙龙分为三个单元。在个案复盘单元，渭南市检察院办案团队介绍本案系全国经济犯罪领域对逃匿境外的犯罪嫌疑人适用违法所得没收程序的首案，检察机关依法履职、大胆探索，引导侦查取证，搭建资金链路证据体系，查明犯罪造成金融机构重大损失，并将犯罪所得通过“对敲”洗钱方式转移至香港，后部分转至境外用于购置房产和存款，二人案发后逃匿境外的事实。

第二单元围绕跨境追赃事实认定与法律适用问题展开研讨。省公安厅经侦总队六队队长张旭介绍了公安机关通过国际刑事司法协助、区际警务合作等渠道，多线调查取证查实违法所得转移路径；提出通过域外证据转化，保证境外收集的证据在我国司法程序中的证据资格和证明力的意见。省检察院经济犯罪检察部副主任王萍认为，没收违法所得申请案件兼具普通刑事案件和民事财产关系确权案件的特点，“高度可能”的证明标准应理解为高于民事诉讼“优势证据”的证明标准，低于刑事诉讼确实充分、排除合理怀疑的证明标准。省法院未成年人审判庭负责人马云指出，当事人的权利保障是裁定得到境外承认与执行中的重要方面，要以规范的程序充分保障当事人权利；要深入研究与他国共同加入的国际公约及双边条约，为裁判文书得到境外承认和执行提供充分的国际法依据。陕西警察学院讲师党政结合我国近年来办理的跨境追赃案件，建议司法机关深化域外法律查明，加强情报信息共享，实现高质效办案的效果。

第三单元重点研讨跨境金融犯罪资金追查与反洗钱协作。西安交通大学法学院教授苏青认为，要规范引导境外取证，准确甄别财产权属，合理把握“高度可能”证明标准，有效推进国际刑事司法协作。省检察院知识产权和涉外检察部负责人吴娜提出，要聚焦中欧班列、生态环境、文物文化等重大项目，有针对性地加强涉外司法保护。省人民银行反洗钱处处长王宁表示，人民银行将继续发挥反洗钱行政调查职能作用，为打击洗钱犯罪提供金融情报支持。省检察院经济犯罪检察部主任黄海提出，要完善行刑衔接、密切跨境协作、加强应用研究、强化工作措施，加大涉案财物、资金循迹追踪、穿透分析和监督处置力度，实现“破案”与“护民”并重。

省检察院党组成员、副检察长温鸿沛总结强调，全省检察机关要紧扣高质量共建“一带一路”法治需求，常态化学习国际规则，夯实服务共建“一带一路”履职根基。全面贯彻总体国家安全观，立足检察职能，深层次研究国际规则，精准运用国际规则，坚守国家主权、安全、发展利益底线，在服务国家对外开放战略中充分彰显陕西检察的担当。（记者 高虎）